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Los servicios profesionales siempre son una buena oportunidad para demostrar calidad, compromiso y experiencia con nuestros clientes, en Pepper Consulting, creemos firmemente que los servicios pueden ayudar a las empresas y a los directivos a crecer de forma sustantiva.

Nuestros
Servicios

Control Interno

  • Estudio y evaluación del marco de control interno

  • Diseño y efectividad de operación de los controles

  • Creación y/o actualización de Manuales de Políticas y Procedimientos

  • Mapeo de procesos

  • Rediseño de procesos

  • Evaluaciones de procesos

  • Asegurar la exactitud y veracidad de la información financiera, la cual es utilizada por la Dirección para la toma de decisiones

  • Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

  • Diseño e implementación del sistema de administración de riesgos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)

  • Informes sobre cumplimiento con las disposiciones de PLD/FT (atestiguamiento y procedimientos previamente convenidos)

  • Diagnósticos y recomendaciones sobre control interno de PLD/FT

  • Diseño e implementación de matrices de riesgo transaccional

  • Manual para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita

  • Análisis del proceso de aceptación de clientes y accionistas

  • Evaluación de los riesgos de lavado de dinero para la institución, sus filiales, y sociedades vinculadas en el caso de existir.

  • Diseño de manuales de funciones y responsabilidades

  • Monitoreo de actividades y detección de mejoras en vigilancia para mejorar la identificación de actividades sospechosas

  • Desarrollo del programa conozca a su cliente con base en el riesgo

  • Creación de estatutos de SOFOM E.N.R.

  • Registro e inscripción al SIPRES

  • Asesoría en normativa y sistemas regulatorios ante CONDUSEF

  • Validación y actualización de información corporativa

  • Desarrollo de manuales y procedimientos de cumplimiento

  • Gestión Integral del Buró de Crédito

  • Asistencia en Auditoría y Reportes

  • Elaboración de Base de Datos de Clientes

  • Capacitación Especializada en buró: capacitación en envío de base de datos, capacitación en envío ante CONDUSEF y capacitación en solicitud e interpretación de reportes

  • Elaboración y revisión de contratos de adhesión

  • Inscripciones en el portal MAE del Banco de México

  • Cumplimiento en materia de PLD/FT en las disposiciones aplicables a las SOFOMES E.N.R y centros cambiarios

  • Asesoría en la obtención de la inscripción de registro como centro cambiario

  • Asesoría en la obtención del dictamen técnico para SOFOMES E.N.R. y centros cambiarios

  • Análisis de operaciones

  • Asesoría en el envío de reportes

  • Asesoría Estratégica en Cambios Corporativos

  • Avisos

  • Capacitación y formación especializada

  • Cumplimiento en materia de PLD/FT para Actividades Vulnerables

  • Auditoría interna del programa de cumplimiento

Prevención y Detección de fraude

  • Identificación y evaluación de riesgos de fraude operativos y tecnológicos

  • Pruebas para identificación de deficiencias en las operaciones

  • Monitoreo de las operaciones

  • Revisión de privilegios de acceso

  • Fraude en los estados financieros

  • Diseño de controles para la disminución del fraude

Consultoría de TI

  • PMO

  • Quality Asurance

  • Selección de ERP / Software

  • Análisis y mejora de procesos pre implementación de ERP

  • Implementación de SAP y Oracle (Cloud & On Premise)

  • Migraciones S/4HANA Cloud.

  • Aseguramiento de implementación de ERP

  • Seguimiento post-Implementación de ERP

  • Identificación y evaluación de riesgos de fraude

  • Monitoreo de las operaciones

  • Revisión de privilegios de acceso

  • Auditorías al área de TI

  • Auditoría a los procesos de negocio automatizado

  • Implementación de modelos de control (ISO/IEC 27000, Cobit, ITIL, GAIT, etc.)

  • Auditoría de licenciamiento

  • BCP y DRP

Gobierno Corporativo

  • Documentación y análisis de controles

  • Diseño e implementación de Gobierno Corporativo

  • Cumplimiento de Gobierno Corporativo

  • Acompañamiento a la Administración, Consejo y Comité de Auditoría en su proceso de Institucionalización

Contraloría Externa

  • Servicios de Contabilidad

  • Preparación de estados financieros con base en las Normas de Información Financiera “NIF”  y Normas Internacionales de Información Financiera. “NIIF”

  • Acompañamiento en el establecimiento de nuevos negocios

  • Outsourcing contable. Todo lo relacionado con la contabilidad general para todas aquellas empresas que no cuenten con un área contable

  • Análisis financieros periódicos acordes con el giro de la compañía

  • Elaboración de la nómina de personal.

  • Supervisión del departamento contable

  • Planeación, toma física de inventarios, determinación y aplicación del método de valuación

  • Atención de requerimientos contables de la autoridad fiscal

Mystery Shopper

  • Técnicas de: observación, visitas, llamadas telefónicas, correos electrónicos visitas web entre otros

  • Diseño de escenario de compra

  • Enfoque a objetivos específicos

  • Control de calidad

  • Enfoque a necesidades

  • Cumplimiento de protocolo COVID 19

Finanzas Corporativas

  • Estrategia de negocios

  • Innovación financiera

  • Potenciamiento del desempeño financiero y operativo

  • Fusiones y adquisiciones

  • Valuación con propósitos transaccionales

  • Valuación con propósitos contables (IFRS, MEX GAAP, US GAAP)

  • Precios de transferencia

  • Análisis de financiamiento

 

Atestiguamientos

  • Diseño e implementación de:

    • SOC e ISAE3402 1 tipos I y II

    • SOC 2 tipos I y II

  • Atestiguamiento de:

    • SOC e ISAE3402 1 tipos I y II

    • SOC 2 tipos I y II

Auditoría Interna

  • Outsourcing de auditoría interna

  • Co-sourcing de auditoría interna, apoyando equipos existentes con la provisión de expertos en la materia

  • Outsourcing de auditoría de tecnologías de información

  • Auditoría integral de tecnologías de la información

  • Revisiones de aseguramiento de calidad del área de auditoría interna

  • Transferencia de conocimientos a equipos de auditoría a través de la formación a medida

  • Planeación y cumplimiento de auditoría interna

Administración de Riesgos

  • Desarrollo e implementación de un modelo de riesgos, así como establecimiento de un programa de autoevaluación de control y de riesgo

  • Gestión y Administración de riesgos empresariales (ERM)

  • Revisar de forma independiente los marcos de riesgos y proporcionar aportaciones de buenas prácticas compartidas

  • Asesoramiento sobre la identificación, el seguimiento y la presentación de informes de riesgos

  • Cumplimiento Regulatorio y Administración de Riesgos

La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia

Winston Churchill

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